Правительство предлагает обязать аудиторов сообщать о сомнительных сделках клиента (законопроект № 134557-7)

28 марта Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 134557-7 «О внесении изменений в ст.ст.  7-1 и 7-3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  

Законопроектом предусматривается, что при оказании аудиторских услуг аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Более подробно см. здесь.