Соответствующие поправки и дополнения вносятся в
"антиотмывочный" Федеральный закон № 115-ФЗ, в котором появится новая
статья 6.1, согласно которой юрлица будут обязаны располагать информацией о
своих бенефициарных владельцах и принимать меры для установления в отношении
них сведений, предусмотренных нормами об идентификации клиентов организациями,
проводящими операции с денежными средствами и иным имуществом. Эту информацию
надо будет документально фиксировать, хранить не менее 5 лет, обновлять не реже
одного раза в год.
Обязанность располагать информацией не будет касаться госорганов,
организаций с долей госучастия от 50%, международных организаций, эмитентов
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; иностранных организаций,
ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей
в перечень, утвержденный Банком России.
Соответственно, учредители и участники юрлица будут обязаны
предоставлять ему информацию о реальных владельцах. Оговаривается, что передача
таких сведений не является нарушением законодательства о персональных данных.
По запросам уполномоченных органов юрлица будут обязаны делиться указанной
информацией. Согласно дополнению, вносимому в КоАП, неисполнение указанных обязанностей
обойдется должностному лицу в 30-40 тыс. руб., юрлицу - в 100-500 тыс.руб.
