Если кто думает, что после окончания амнистии капиталов с июля этого года закончилась и "политика деофшоризации" - сильно ошибается. Иногда складывается впечатление, что все только начинается. Судите сами...
Страны «большой двадцатки» к следующему саммиту, который пройдет в
Гамбурге в июле следующего года, подготовят «черный список» стран, которые не
участвуют в обмене налоговой информацией. К таким странам в перспективе могут
применяться «карательные меры».
Об этом рассказал журналистам замминистра финансов России Сергей
Сторчак после встречи глав Минфинов и Центробанков G20. По его словам, G20
разработает критерии, по которым той или иной экономике будет присваиваться
статус не сотрудничающей юрисдикции.
Вопрос о разработке и применении санкций к странам, не участвующим
в обмене налоговой информацией, уже поднимался в этом году в итоговом документе
«большой двадцадки»
весной этого года после публикации так называемого «панамского
досье».
По заявлению Сергея Сторчака, чтобы не попасть в «черный список»
страны должны в первую очередь участвовать в обмене информацией по запросу и в
автоматическом обмене налоговой информацией, а также присоединиться к конвенции
ОЭСР по автоматическому обмену информацией. В следующем году будут уже
разработаны индикаторы, по которым страны будут оцениваться на соответствие
указанным критериям.
Также к следующему саммиту G20 должен появится перечень
санкций, которые будут применяться к офшорным экономикам.
Замминистра финансов России пояснил, что работа по составлению «черных
списков» будет строиться по аналогии с работой против финансирования терроризма
- FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Сейчас
страны, которые отказываются сотрудничать с организацией или нарушают
рекомендации, попадают в «черные списки» и к ним применяются санкционные меры в
зависимости от группы риска.
Более подробно см. здесь.
