Отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного
дела по обвинению 30-летнего жителя города Новосибирска в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа,
удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
По данным следствия, в феврале 2016 г. обвиняемый подал в
УФНС по Новосибирской области заявление
о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании
общества с ограниченной ответственностью, а также о том, что директором
общества является он. Для внесения в реестр указанных сведений он предоставил также в налоговый орган паспорт гражданина РФ на своё имя. В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его хозяйственную и иную деятельность мужчина не намеревался. Действия, направленные на регистрацию на свое имя организации, он совершил за денежное вознаграждение, которое получил от лиц, чей интерес в создании «фирмы-однодневки» был связан со стремлением уклониться от уплаты налогов, совершать незаконные финансовые операции.
общества является он. Для внесения в реестр указанных сведений он предоставил также в налоговый орган паспорт гражданина РФ на своё имя. В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его хозяйственную и иную деятельность мужчина не намеревался. Действия, направленные на регистрацию на свое имя организации, он совершил за денежное вознаграждение, которое получил от лиц, чей интерес в создании «фирмы-однодневки» был связан со стремлением уклониться от уплаты налогов, совершать незаконные финансовые операции.
По делу собраны достаточные доказательства, с утвержденным
обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Более подробно см. здесь.
