Постановлением
Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 утверждены правила
представления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых
мерах по установлению в отношении них сведений, которыми обязано располагать
юрлицо, по запросам уполномоченных органов - ФНС и Росфинмониторинга. Эти две
службы еще должны разработать свои акты для работы по утвержденным правилам.
Запросы ФНС и РФМ смогут направлять как в электронном виде, так и
на бумаге. Причем, для электронного направления запросов и получения на них
ответов РФМ будет использовать инфраструктуру ФНС.
Более подробно см. здесь.
