ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене
информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимые изменения внесены в
межведомственное Соглашение о сотрудничестве.
Новая договоренность, в частности, расширяет возможности налоговых
органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор,
тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в интернете) Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с
этим законом, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать
клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию
экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц
предоставляется Росфинмониторингом. В свою очередь, на ФНС возложена
обязанность следить за тем, чтобы организаторы азартных игр вели
соответствующий внутренний контроль.