Росфинмониторингом даны разъяснения по вопросу соблюдения частными юристами и
бухгалтерами отдельных требований антиотмывочного законодательства относительно
идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и
хранения информации (Информационное письмо Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 19.07.2018 № 54 «О
применении отдельных норм федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
или бухгалтерских услуг»).
Так, указанные лица обязаны соблюдать установленные требования в том
числе при совершении сделок с недвижимостью; при управлении денежными
средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, банковскими счетами
или счетами ценных бумаг.
Им необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете
на сайте Росфинмониторинга.
Также они обязаны разработать правила внутреннего контроля,
назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию.
При этом субъект вправе как самостоятельно исполнять функции
специального должностного лица, так и возложить указанные обязанности на
работника (при наличии) при условии соблюдения требований по прохождению
обучения.
