ФНС продолжает прием фин/отчетности от банков в рамках АОИ до середины сентября

ФНС продолжает принимать информацию от организаций финансового рынка, несмотря на то, что формально сроки подачи отчетности закончились 31 июля. Об этом заявил начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач на очередном семинаре-тренинге для российских организаций финансового рынка. «Закон предусмотрел специальный переходный трехлетний период, когда санкции за несвоевременное представление сведений не действуют. Мы не будем применять эти штрафы ни сейчас, ни ретроспективно», - подчеркнул Дмитрий Вольвач.

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка направляют в ФНС сведения о своих клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые
являются иностранными налоговыми резидентами. За 11 дней отчетность представили более 580 организаций финансового рынка, которые сообщили о 15 000 клиентах, являющихся иностранными налоговыми резидентами.

В первую отчетность за 2017 г. необходимо включить сведения:

·       о ранее заключенных договорах с физическими лицами, стоимость по которым составляет более 1 млн долларов США (или эквивалент в другой валюте),

·       о ранее заключенных договорах с юридическими лицами, стоимость по которым составляет более 250 тысяч долларов США (или эквивалент в другой валюте).

Более подробно см. здесь.