Законопроект № 490061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий
физических лиц прошёл первое чтение в Госдуме.
Документ, разработанный
правительством, включает операции по получению наличных денежных средств с
использованием платёжных карт иностранных банков в перечень операций,
подлежащих обязательному контролю. Обязательному контролю будут подлежать
только операции, совершаемые с использованием платёжных карт, эмитированных
иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на
территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу. Данные изменения, по мнению правительства, «позволят
оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в
зону «повышенного внимания». «Это сделает возможным проведение анализа
финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической
деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных
на обеспечение безопасности РФ», – отмечено в пояснительной записке
законопроекта.
