Согласно поступившему в ГосДуму законопроекту № 582466-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального
закона» Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы на
сумму свыше 100 тысяч рублей, а также крупные сделки с недвижимостью. Кроме того,
авторы предлагают контролировать оплату услуг связи на сумму свыше 50 тысяч
рублей.
Также предлагается контролировать компании, которые оказывают любые
консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда). Информировать
финразведку о сделках по недвижимости на сумму более 3 млн руб. должны будут
компании-посредники и консультанты, например, риелторы. Банки будут сообщать об
операциях на сумму от 3 млн руб., которые прямо связаны с этими
сделками. Это поможет выявить реальную сумму сделок, и теперь многим
владельцам недвижимости не удастся сэкономить на налогах: продавцы часто
занижают реальную цену сделки, если собственность принадлежит им не более 3–5
лет — при более длительном владении платить НДФЛ с продажи не нужно.
Нововведения разгрузят банки, а также позволят противодействовать
рискам в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма,
полагают авторы.