Год только начался, а в Федеральный закон № 115-ФЗ поправки вносятся уже дважды. Вообще, антиотмывочное законодательство получает в последнее время какой-то новый импульс развития, поэтому если так дальше пойдет, придется мне отрывать новую рубрику в своем блоге. Тенденция, однако...
18 марта Президент
РФ подписал Федеральный
закон № 33-ФЗ «О внесении изменений в ст.ст. 7 и 71 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 7 и 10
Федерального закона «О национальной платежной системе».
Федеральным законом требования, установленные для приёма
на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц,
распространяются на адвокатов, нотариусов
и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени
или по поручению своего клиента определённые операции с денежными
средствами или иным имуществом.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что денежные
средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве
остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического
лица, могут быть выданы ему наличными денежными средствами в случае
использования неперсонифицированного электронного средства платежа при условии
прохождения клиентом процедуры упрощённой идентификации, а также соблюдения
установленных лимитов выдачи наличных денежных средств.
