Согласно разработанному Росфинмониторингом проекту совершение в
интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с
денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для
совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, повлечет наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы
денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом
административного правонарушения, но не менее 1 млн руб., либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией денежных
средств или иного имущества.
Устанавливаются срок давности привлечения к административной
ответственности (до шести лет) и мера обеспечения производства по делу об
административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества
юридического лица.
Определяется перечень должностных лиц, уполномоченных
рассматривать дела указанной категории и составлять протоколы.