Проектом
устанавливается, что юридические лица обязаны принимать обоснованные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем.
К таким мерам может относиться:
- сотрудничество с правоохранительными органами и с
уполномоченным органом по вопросам противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем;
- внедрение процедур, направленных на установление
добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;
- информирование работников юридического лица о принимаемых
им мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию доходов,
полученных преступным путем.
Закрепляется, что органы управления юридического лица, в том
числе органы, осуществляющие контроль за его финансово-хозяйственной
деятельностью, обязаны принимать меры по предупреждению совершения сделок или
финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо
приобретенных преступным путем.