Регулятор отмечает значительное количество случаев
использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей,
выданных кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения
операций, действительными целями которых является ОД/ФТ.
В целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в
ОД/ФТ Банк России рекомендует воздержаться от выдачи векселей при наличии
подозрений, что вексель может быть использован в схемах, конечной целью которых
является обналичивание денежных средств либо незаконный вывод денежных средств
за рубеж.
