13 июля
Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный
закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях
совершенствования обязательного контроля» (законопроект № 582426-7).
В соответствии с поправками в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, включены:
- операции по зачислению
денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета
(вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на
сумму от 600 тыс. рублей,
- операция почтового
перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей,
- операция по возврату
неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за
услуги связи на сумму от 100 тыс. рублей;
Также установлена
обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или
иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный
орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без
образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или
иным имуществом.
Задать вопрос или написать автору ____________________________________________
Правовая защита бизнеса от налоговых и иных правовых рисков с 1993 года
Екатеринбург: 620075,
Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77, офисное здание, 4 этаж.
Телефоны/Факс: +7(343)
350-12-12, 350-15-90 (офис Екатеринбург)
E-mail: cnfp@cnfp.ru
Москва: 129626, Москва, пр. Мира, дом 102 (офисный комплекс «Парк Мира»), корпус 1, этаж 3, офисы 3010 (офис), 3009 (конференц-зал)
Телефон/факс: +7(495)-788-39-51 (офис
Москва). E-mail: msk@cnfp.ru
Официальный сайт: https://cnfp.ru/
Читать наши консультации здесь
telegram-канал «О налогах и о жизни» - t.me/gknfp
telegram-канал «Налоговые споры: аналитика и практика» - t.me/taxpracticechannel
telegram-канал «Малый бизнес и Налоги» - t.me/taxformal