Финразведка предлагает ввести штраф за незаконные финансовые операции

Для компаний планируют ввести административный штраф от 1 млн. руб. за совершение незаконных финансовых операций.

Росфинмониторинг выдвигал эту идею еще в прошлом году, но тогда ведомство не поддержали. Теперь представители ведомства сообщили, что штраф все-таки будет введен: они доработали проекты изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и дополнений в КоАП РФ. Тексты законопроектов (№ 101122, № 101128) размещены на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту компания может быть привлечена к административной ответственности за сделки с заведомо преступными активами. Речь идет о сделках, которые совершает физическое лицо в пользу организации. Привлечение к ответственности осуществляется путем наложения
штрафа  в размере трехкратной суммы операции, но не менее 1 млн. руб., либо приостановления деятельности на 30 суток.

Более подробно см. здесь

Задать вопрос или написать автору 

____________________________________________  
 

© Группа компаний «Налоги и финансовое право» (Екатеринбург-Москва)

Правовая защита бизнеса от налоговых и иных правовых рисков с 1993 года

Консультации, сопровождение и защита, 

аудит, семинары

Екатеринбург: 620075, Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77, офисное здание, 4 этаж.

Телефоны/Факс: +7(343) 350-12-12, 350-15-90 (офис Екатеринбург)

E-mail: cnfp@cnfp.ru

Москва: 129626, Москва, пр. Мира, дом 102 (офисный комплекс «Парк Мира»), корпус 1, этаж 3, офисы 3010 (офис), 3009 (конференц-зал)

Телефон/факс: +7(495)-788-39-51 (офис Москва). E-mail: msk@cnfp.ru

Официальный сайт: https://cnfp.ru/

Видео консультации здесь

Читать наши консультации здесь

Facebook: см. здесь. 

telegram-канал «О налогах и о жизни» - t.me/gknfp

telegram-канал «Налоговые споры: аналитика и практика» - t.me/taxpracticechannel

telegram-канал «Малый бизнес и Налоги» - t.me/taxformal