Главным
управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование
уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он
обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд. рублей и
покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд. рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199,
ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Установлено,
что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной
компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд. рублей.
Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации
Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную
стоимость, а затем как физическое лицо – НДФЛ, но этого сделано не было. Таким
образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд. рублей. По
данному факту в тот
период следственными органами Следственного комитета было
возбуждено уголовное дело.
Следствием
собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Задать вопрос или написать автору ____________________________________________
Правовая защита бизнеса от налоговых и иных правовых рисков с 1993 года
Екатеринбург: 620075,
Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77, офисное здание, 4 этаж.
Телефоны/Факс: +7(343)
350-12-12, 350-15-90 (офис Екатеринбург)
E-mail: cnfp@cnfp.ru
Москва: 129626, Москва, пр. Мира, дом 102 (офисный комплекс «Парк Мира»), корпус 1, этаж 3, офисы 3010 (офис), 3009 (конференц-зал)
Телефон/факс: +7(495)-788-39-51 (офис
Москва). E-mail: msk@cnfp.ru
Официальный сайт: https://cnfp.ru/
Читать наши консультации здесь
telegram-канал «О налогах и о жизни» - t.me/gknfp
telegram-канал «Налоговые споры: аналитика и практика» - t.me/taxpracticechannel
telegram-канал «Малый бизнес и Налоги» - t.me/taxformal
