Как следует из содержания пояснительной записки, законопроект разработан в целях совершенствования порядка информирования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и имуществом, клиентов, о принятии в их отношении ограничительных мер по приостановлению, отказу в проведении операций, замораживанию (блокированию) денежных средств.
Инициатор законопроекта отмечает, что в настоящее время установления необходимость информирования клиентов о принятых в их отношении ограничительных мерах и необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Формулировка, направляемая клиентам, не содержит определенных причин ограничений и перечня документов, которые необходимо предоставить для снятия мер.
Вместе с тем многие клиенты испытывают сложности в понимании, какой перечень информации необходимо предоставить, в связи с чем проверка может проходить длительное время, что приводит к негативным последствиям для предпринимателей, вплоть до закрытия и прекращения деятельности.
Кроме того, из-за непонимания дальнейших действий клиенты обращаются в банк с жалобами, считают требования незаконными и не осуществляют действия, требуемые от них законом и организацией.
Законопроектом предлагается установить при информировании клиентов о принятых мерах обязанность одновременного уведомления о причинах принятия в их отношении ограничительных мер, а также предоставления перечня информации, необходимой для контрольных мероприятий и последующего снятия таких мер.
Кроме того, предлагается информировать клиентов и о причинах отказа в отмене принятых мер для ускорения процесса снятия ограничений.
Принятие законопроекта позволит повысить осведомленность предпринимателей и физических лиц о причинах ограничений, эффективность процедур проведения проверки клиентов.
Инициатор законопроекта полагает, что внесение изменений также окажет положительное воздействие на деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, поскольку снизится нагрузка в части предоставления разъяснений по перечню информации, который необходимо направить банку.
Задать вопрос или написать автору________________________________________
В этой сессии рассмотрим самые свежие темы, в том числе вопросы применения ФСБУ, новые правила налогового контроля в сфере ТЦО, вопросы трудового законодательства и применения норм корпоративного права, меры регулирования в ВЭД, ужесточение госконтроля и многое другое. Традиционно наши эксперты ответят на самые сложные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, трудового, административного и гражданского права.
Курс будет интересен владельцам и руководителям бизнеса, главным бухгалтерам, руководителям юридических, кадровых служб – всем тем, от кого зависит четкое функционирование бизнеса.
Для вашего удобства курс проводится в очном формате и режиме видеоконференцсвязи.
Все записи остаются в копилке участников.
Узнать программу и записаться на курс можно здесь.
________________________________________
Правовая защита бизнеса от налоговых и иных правовых рисков с 1993 года
Екатеринбург: 620075, Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77, офисное здание, 4 этаж.
Телефоны/Факс: +7(343) 350-12-12, 350-15-90 (офис Екатеринбург)
E-mail: cnfp@cnfp.ru
Москва : 129626, Москва, пр. Мира, дом 102 (офисный комплекс «Парк Мира»), корпус 1, этаж 3, офисы 3010 (офис), 3009 (конференц-зал)
Телефон/факс: +7(495)-788-39-51 (офис Москва). E-mail: msk@cnfp.ru
Официальный сайт: https://cnfp.ru/
Читать наши консультации здесь
telegram-канал «О налогах и о жизни» - t.me/gknfp
telegram-канал «Налоговые споры: аналитика и практика» - t.me/taxpracticechannel
telegram-канал «Малый бизнес и Налоги» - t.me/taxformal
telegram-канал «Судебная практика одной строкой» - t.me/firstnfp
telegram-канал «Самозанятые и налоги» - t.me/taxeslaws
telegram-канал «Самозанятые и налоги» - t.me/taxeslaws
